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“Unión
Europea y Reino Unido. El debate de una ley
puede ser laborioso en el Reino Unido. Solo si hay una voluntad
política de las dos cámaras – la de diputados y la de los Lores – se
puede avanzar con cierta premura. En el
PMQT Keir Starmer se comprometió a proponer medidas más duras en el debate
que se inicia el lunes. En una rara indicación de armonía, Boris Johnson
felicitó al líder laborista por su voluntad
de trabajar de manera unida contra Putin. En una nación que todavía vive en la guerra fría no hay mucho
margen político a nivel retórico y de grandes gestos. Al otro día del PMQT, el
gobierno anunció sanciones a Igor Shuvalov. Ese mismo jueves
circularon versiones de que Abramovic estaba buscando compradores para
su propiedad más visible, el Chelsea.
“En la Unión Europea (UE) están dejando claro que nada de
esto es suficiente. “El Reino Unido está tratando
de seguir nuestro liderazgo en esta materia. Y
no dudo que lo seguirán haciendo porque la presión de su opinión pública es muy
fuerte. Creo que ahora hasta partidos que aceptaron el financiamiento de
oligarcas entienden que tienen que cambiar de posición”, señaló Frans
Timmermans, el primer vicepresidente de la Comisión Europea, el
órgano ejecutivo de la UE. Uno de los indicadores más fuertes de esa
penetración que la lógica de los paraísos fiscales - dictada desde la City y los
grandes bufetes de abogados y contadurías - tiene en el tejido político e institucional es
que el Partido
Conservador
se ha beneficiado con donaciones
de billonarios rusos en los últimos 10 años. En la UE se han publicado listas de 680
sancionados. En el Reino Unido, con
la misma retórica, solo se llega a 10
a pesar de
que es receptor del grueso de esta inversión de empresas fantasmas en paraísos
fiscales a nombre de testaferros.
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Roman Abramovic, dueño
del Chelsea, campeón de la Champions League del año pasado. Multimillonario ruso. Imagen: AFP
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CONFLICTO RUSIA UCRANIA: EN LA CITY LOS BILLONARIOS RUSOS NO SE TOCAN.
Agujeros negros legales,
sanciones irrisorias y una ley demorada en Gran Bretaña.
(¿La CITY, acaso hoy la Reina de Reyes
de los Paraísos Fiscales del Mundo?).
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La invasión de Ucrania podría
ser el punto de partida para empezar a reformar un centro global clave de la
evasión fiscal planetaria como es la City de Londres
Por Marcelo Justo.
Página/12 domingo 6 de marzo del 2022.
Desde
Londres
Los
milagros no existen. La invasión rusa podría haber revolucionado el
secreto financiero global, pero detrás de la retórica dura del gobierno
de Boris Johnson contra los “oligarcas rusos” y su emporio inmobiliario en
Londres, hay agujeros negros legales, sanciones irrisorias e
increíbles demoras en la implementación de una ley que empezará a debatirse el
lunes en el parlamento, después de pasarse años en el freezer.
No
es casualidad.
“El Reino
Unido perdió su imperio a fines de la segunda guerra mundial, pero, a cambio,
montó un imperio financiero con una red de paraísos
fiscales que fueron desmontando el sistema financiero mundial regulado
de la posguerra hasta llegar a la situación en que nos encontramos hoy. Este nuevo modelo, dominado por la City de Londres, ha echado raíces a nivel económico,
político, institucional, normativo. No se desmonta de la noche a la mañana con
un gobierno de estas características”, señaló a Página/12 Nicholas Shaxson, autor de “Las islas
del Tesoro”, libro seminal sobre los paraísos fiscales. Retórica y realidad.
Las
promesas de Boris Johnson
Boris Johnson prometió el día de la invasión a Ucrania una inmediata y contundente respuesta que tenía como eje central, un proyecto de ley contra los Delitos Financieros para impedir que los billonarios rusos escondan sus fortunas detrás de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Unos días después, como un jugador que se tira al suelo para perder tiempo en un momento clave del partido, presentó en el parlamento un “White Paper”, paso preliminar en la legislación británica en la que especifica la posición del gobierno en el tema, posición que resultó mucho más blanda y borrosa que la retórica.
***
Uno
de los máximos expertos en delitos financieros británicos, duro crítico del actual régimen regulatorio, Graham Barrow, condenó en Twitter el
martes la exasperante lentitud del gobierno.
“No necesitamos un White Paper. Necesitamos
un proyecto de ley que el parlamento debata de inmediato. Sabemos lo que hay
que hacer. El parlamento también lo sabe. Ahora tienen que hacerlo y sin más
demoras”, twiteó Barrow.
El
tiempo es oro
En el mundo opaco y
super-digitalizado de paraísos fiscales como la City de Londres,
el tiempo es vital. En
el centro del proyecto de ley delineado en el “White Paper” está el “registro
de entidades extranjeras” que incorpora la obligación de proporcionar el nombre real de los dueños de compañías
registradas como propietarias de inmuebles
en el Reino Unido que tienen su sede en el extranjero.
El proyecto fue presentado en 2018 durante el gobierno de Theresa May y cajoneado por las presiones de la City con el argumento de que impactaría
negativamente el clima de negocios del
Reino Unido. A Boris Johnson no le interesó cuando asumió el cargo en 2019,
ni cuando meses más tarde ganó las elecciones, ni durante la pandemia: la
invasión rusa lo desempolvó del olvido.
En caso de obtener la
aprobación parlamentaria el proyecto se aplicaría para toda propiedad adquirida en los últimos 20 años con lo cual
alcanzaría a buena parte de las fortunas
amasadas en este siglo, aunque no a las que venían del predecesor de Putin, Boris Yeltsin, durante la época dura de las privatizaciones y de la “terapia de shock” impulsada por Estados Unidos y
el Fondo Monetario Internacional
para convertir a Rusia en un país capitalista de la noche a la mañana. Pero
según los críticos del White Paper la debilidad de las
sanciones y la elasticidad temporal para la entrada en vigor de la ley diluyen
su impacto real.
Sobre
propiedades y fantasmas
El
jefe de investigaciones de Transparency International UK, Steve Goodrich, resalta que el valor de las multas es irrisorio.
“Si
no se puede llevar a la justicia a los dueños reales porque viven en Rusia país
que no extradita a sus ciudadanos, la
multa será de 500 libras diarias, algo que para un billonario es como una
cosquilla. Lo que necesitamos son sanciones con multas crecientes y
la posibilidad de confiscación de la propiedad en caso de que no se cumpla con
los requisitos que exija la ley”, señaló Groodrich.
Además, el cronograma de
implementación de la ley contiene un “período
de transición” de 18 meses para que las empresas propietarias de inmuebles
con sede en el extranjero y sus dueños reales se adapten a las nuevas reglas.
“Esto
es como darles permiso a que se vayan mientras nosotros les abrimos la puerta
para facilitar su salida”, señaló Goodrich al diario The
Guardian.
El cálculo es que hay 78 mil propiedades en Londres que están registradas a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales: el valor total supera los 100 mil millones de libras. La estimación es que un 20% pertenece a fortunas de origen ruso.
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Fútbol,
dinero y guerra
En
el Prime Minister Question Time (PMQT) de
los miércoles en el parlamento - espacio semanal en que el primer ministro
concurre a la cámara para contestar preguntas de todas las bancadas - el líder
de la oposición Keir Starmer apuntó
al billonario ruso más conocido del
Reino Unido: Roman Abramovic,
dueño del Chelsea, campeón de la Champions League del año pasado.
“La
semana pasada el primer ministro dijo que habría sanciones concretas contra él.
Luego se desdijo. ¿Se puede saber por qué Roman Abramovic no está sujeto a
sanciones?”, señaló el líder laborista.
Johnson
le contestó, en
ese rápido ida y vuelta que es el PMQT,
que no podía comentar sobre casos individuales y defendió la conducta del
gobierno. Starmer replicó que otro
que sigue sin estar en la lista de posibles sancionados y “tiene las manos llenas de sangre”, es el ex primer ministro de Putin, Igor Shuvalov.
“Shuvalov
es el propietario de dos departamentos a unos cinco minutos de este parlamento
por valor de 11 millones de libras. Shuvalov está en la lista de sancionados de
la Unión Europea, pero no en la del Reino Unido”, dijo Starmer.
Unión
Europea y Reino Unido
El debate de una ley puede ser
laborioso en el Reino Unido. Solo si
hay una voluntad política de las dos cámaras – la de diputados y la de los Lores – se puede avanzar con cierta
premura. En el PMQT Keir Starmer se
comprometió a proponer medidas más duras en el debate que se inicia el lunes. En una rara indicación de armonía, Boris
Johnson felicitó al líder laborista por su voluntad de trabajar de manera
unida contra Putin.
En una nación que todavía vive en la
guerra fría no hay mucho margen
político a nivel retórico y de grandes gestos. Al otro día del PMQT, el
gobierno anunció sanciones a Igor Shuvalov. Ese mismo jueves
circularon versiones de que Abramovic estaba buscando compradores para
su propiedad más visible, el Chelsea.
En
la Unión Europea (UE)
están dejando claro que nada de esto es suficiente.
“El
Reino Unido está tratando de seguir nuestro liderazgo en esta materia. Y no
dudo que lo seguirán haciendo porque la presión de su opinión pública es muy
fuerte. Creo que ahora hasta partidos que aceptaron el financiamiento de
oligarcas entienden que tienen que cambiar de posición”, señaló Frans Timmermans,
el primer vicepresidente de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.
Uno de los indicadores más fuertes de esa penetración que la lógica de los paraísos fiscales - dictada desde la City y los grandes bufetes de abogados y contadurías - tiene en el tejido político e institucional es que el Partido Conservador se ha beneficiado con donaciones de billonarios rusos en los últimos 10 años. En la UE se han publicado listas de 680 sancionados. En el Reino Unido, con la misma retórica, solo se llega a 10 a pesar de que es receptor del grueso de esta inversión de empresas fantasmas en paraísos fiscales a nombre de testaferros.
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Esperando
a Godot
¿Existe
la posibilidad de que esta invasión sea el punto de partida para empezar a
reformar un centro global clave de la evasión fiscal planetaria como es la City
de Londres? La
ley no se limitaría a “oligarcas rusos”
sino a toda compañía registrada en el extranjero que incluiría, por lo tanto,
incluso a los mismos británicos (o
sauditas, chinos, latinoamericanos, etc) que esconden su riqueza en un entramado de
empresas fantasmas en paraísos fiscales.
Según Alex Cobham, director de Tax Justice International, la ley es un primer paso, pero mucho dependerá de la letra
chica.
“El registro de propiedades en
el extranjero es un paso útil, pero nos falta una transparencia total que
abarque a todos los formatos de compañías y trusts y sociedades. Tendría que
haber sanciones para los facilitadores de todo este sistema, en especial, los
agentes inmobiliarios. En resumen, tendría que quedar en claro que no vamos a
reconocer los derechos de propiedad de nadie que no declare primero que es el
dueño de un inmueble”,
señaló a Página/12 Cobham.
"Estamos lejos de ese punto."
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