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LOS
PAPELES DE PANDORA. TRES JEFES DE ESTADO
EN ACTIVO Y 11 EXPRESIDENTES LATINOAMERICANOS OPERARON EN PARAÍSOS FISCALES. El
chileno Sebastián Piñera, el
dominicano Luis Abinader y el
ecuatoriano Guillermo Lasso figuran
en la filtración al ICIJ. Entre
los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria
y Pastrana. En Brasil aparecen
el ministro de Economía y el jefe del
Banco Central. Perú PPK- CARTES LOBO Y PODEROSOS CAPITALISTAS
¿Qué son
los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación ¿Qué es
una sociedad ‘offshore’? ¿Para qué se
utiliza? Preguntas y respuestas sobre la
mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) La
industria de las fortunas secretas
funciona de una forma relativamente sencilla. Cada propietario, abogado y testaferro conoce su papel y las reglas
que debe respetar o sortear. Y todo funciona como un reloj. Desde fuera, la trama pierde
foco. Estas son las claves para
entender los Papeles de Pandora,
que permiten observar esa industria
desde su propio centro neurálgico. Aquí puede seguir la
última hora de la investigación.
¿Qué
son los Papeles de Pandora? Papeles de Pandora (o Pandora
Papers) es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de
abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas
o las Bahamas.
Trident
Trust es uno de los mayores
proveedores del mundo de sociedades en el exterior y se calcula que administra
bienes por 35.000 millones de dólares. Es el despacho del que más
información hay en los Papeles de Pandora y
tenía entre sus clientes a Carlo
Ancelotti. El bufete se benefició especialmente de la caída de Mossack Fonseca tras los Papeles de Panamá: incorporó
casi un centenar de clientes que
trasladaron sus sociedades del vilipendiado despacho para eludir la presión de
las autoridades. Pese a todo, la firma asegura en un comunicado que
“rutinariamente colabora con cualquier autoridad competente que solicita
información”. Menos conocido en Europa, pero fundamental en la foto de América Latina es el bufete OMC, también panameño y encargado de las
finanzas offshore del presidente chileno, Sebastián Piñera,
entre otros.
Los demás
despachos son SFM, que entre otros se encarga de las sociedades de la gestora
de Dominique Strauss-Kahn,
expresidente del FMI; Asiaciti
Trust, el único con sede central en Asia, en Singapur; All About Offshore (AABOL), con sede en Seychelles; Commence BVI,
más atractivo para clientes africanos;
Fidelity Management, elegido por el ex primer ministro de Jordania Abdul Karim Kabariti; Demetrios A Demetriades LLC, de
Chipre, y DadLaw, de Malta, los únicos con sede en Europa; Commonwealth Corporate Services Limited (CCS),
CilTrust y Godfrey Law, los tres con sede en Belice y II Shin, el único
despacho chino de la filtración.
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PANDORA PAPERS: LA CAJA
INFINITA DONDE LÍDERES MUNDIALES ESCONDEN SUS FORTUNAS.
Casi 12 millones de documentos
revelan listas de clientes offshore
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La nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone al descubierto al rey Abdalá II de Jordania, a los presidentes SEBASTIÁN PIÑERA y GUILLERMO LASSO, al ex premier británico TONY BLAIR, centenas de responsables políticos y millonarios.
Eduardo Febbro.
Desde París Página/12 lunes 4 de octubre del 2021.
Las retóricas contra la corrupción duermen su sueño de palabras mientras los
dirigentes del mundo esconden sus capitales en los paraísos
fiscales. Cinco años después de
los Panamá
Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) vuelve
a poner sobre la mesa la metodología con la cual monarcas,
figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno
disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de
empresas fantasmas o estructuras pantalla anónimas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales. La nueva y amplísima investigación
del ICIJ se llama hoy Pandora Papers y concierne a un rey, a siete presidentes (35 en total, 14 de ellos en América Latina), a cuatro primeros ministros en ejercicio, a centenas de responsables políticos de más de 90 países--la Argentina
también--y a 130 millonarios.
En total, se trata
de 12 millones de documentos que fueron analizados durante un
año por 150 medios de prensa del planeta.
El resultado es más que una “caja de Pandora”. Se parece, más bien, a un pozo negro e
infinito donde van a parar miles y miles de millones de dólares gracias a la complicidad de, en
este caso, 14 gabinetes especializados
en la creación de empresas offshore en
paraísos
fiscales (Trident Trust, DadLaw, SFM, Alcogal, Il Shin, OMC Group, etc) como
las Islas Vírgenes Británicas, Dubái,
Singapur, Belice, Chipre, Panamá o las Islas Seychelles. También surgen
otros intermediarios que suministran “llave en mano” los
útiles necesarios para evadir capitales: abogados, notarios, escribanos, bancos y
consejeros financieros son los intermediarios
ideales para entender y acceder al vicioso
mecanismo offshore.
Una práctica constante
Más allá de los nombres
que revelan, los Pandora Papers descorchan
dos escándalos más: la inoperancia de la justicia y el carácter
sistemático de estas prácticas. No
son un accidente sino una constante
que regula todo el sistema de la corrupción
mundial como lo demuestran las sucesivas revelaciones: Offshore Leaks (2013), China
Leaks (2014), Panama Papers (2016),
Bahamas Leaks (2016), Football Leaks (2016), Money Island (2017), Malta Files (2017), Paradise Papers (2017), Dubaï Papers (2018), FinCEN Files (2020), OpenLux (2021) y Pandora Papers ahora. Este pozo de Pandora de 2021 es una radiografía
exquisita de la impunidad de un sistema mundial que criminaliza las
luchas sociales al mismo tiempo que
se sirve
de sus privilegios para esconder el dinero que roba al bien público.
Los clientes
Los nombres que
destapan los Pandora
Papers abarcan todo el abanico imaginable e inimaginables de personajes mundialmente conocidos: el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa, el antaño
(socialista francés) director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn (accionista
de una compañía offshore creada en Dubái para gestionar el dinero que ganaba
como asesor internacional), el rey
Abdalá II de Jordania, el círculo
más próximo al presidente ruso de Vladimir
Putin, los cantantes Julio Iglesias
y Shakira (tres empresas offshore
registradas en las Islas Vírgenes Británicas), el entrenador del Manchester
City Pep Guardiola, el primer ministro de República Checa, Andrej
Babis, el jefe de la camorra napolitana Raffaele Amato, el financiero malasio Jho Low, el ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, el
presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el cantante Elton Jon, la modelo Claudia Schiffer, el músico británico Ringo Starr.
El primer ministro
de República Checa, Andrej Babis, se
sirvió del dispositivo tramposo de las offshore
para comprarse el castillo Bigaud
situado en la Costa Azul Francesa
por unos 20 millones de dólares.
Mediante una empresa pantalla declarada en Mónaco
adquirió igualmente otras siete
propiedades. El rey Abdalá II de
Jordania creó unas 30 empresas offshore por medio de las
cuales adquirió 14 propiedades en
los Estados Unidos y el Reino Unido por un monto de 106 millones de dólares. El ex premier
británico, Tony Blair,
y su esposa, se ahorraron más de 400
mil euros en impuestos cuando recurrieron a un montaje offshore para comprar una casa de estilo victoriano en Londres
por la que pagaron 7,3 millones de
euros.
Según la
investigación de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 365
dirigentes y responsables políticos
terminaron creando mil empresas offshore,
de las cuales dos terceras partes
están situadas en las Islas Vírgenes británicas.
No hay continente que se salve, pero América Latina brilla en primera línea porque
de los 35 jefes
de Estado que figuran en la lista, 14 son oriundos de América Latina y tres de ellos están en el poder. Hay, igualmente, 90 dirigentes políticos de alto vuelo, congregaciones religiosas, híper millonarios, el gobernador de un banco central y artistas de
fama global como Shakira.
Piñera, Lasso y Abinader
Casi la mitad de los jefes de Estado de la Lista Pandora se
arraiga así en América Latina: Sebastián
Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano
Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cartes, los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y
Ernesto Pérez Balladares. En Brasil destacan dos figuras poderosas del mundo
económico actualmente en pleno ejercicio de sus funciones: el Ministro de Economía Paulo Guedes y el presidente
del Banco Central, Roberto Campos Neto.
Por la Argentina
destacan el consultor político Jaime
Durán Barba, Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999) y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner.
México se lleva la medalla
de oro con más de 3.000 evasores,
entre ellos el actual secretario de
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.
¿Cuánto cuesta todo esto a las sociedades concernidas por
las estafas de sus dirigentes? En el
Viejo Continente, la Comisión Europea
estima que los montajes offshore y
los consiguientes paraísos fiscales se tragan cada año el 10% del PIB
europeo, unos 46. 000
millones de euros. La OCDE (Organización
para la cooperación y el desarrollo económico) resalta que los paraísos fiscales son una verdadera caja fuerte mundial de las
sombras donde circulan unos 9,7 billones de euros. Mansiones de lujo en la Costa Azul, París, Nueva York o Londres, dinero oculto y otras trampas del lujo son tentaciones a los
que los millonarios y políticos del
mundo no resisten. Los mismos dirigentes
electos que golpean a sus pueblos y los privan de derechos son los que luego enjuagan
sus fortunas y sus fraudes en las aguas de la corrupción globalizada.
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