Panamá Papers es el nombre que ha recibido la mayor filtración de
documentos de la historia. El caso ha revelado miles de nombre de jefes de
Estado, políticos, deportistas, empresarios y personas de toda clase de rubros
que cuentan con cuentas off shore en paraísos fiscales.
La Familia Macri y los Panama Papers.- El fiscal Federico Delgado apeló la
decisión del juez Sebastián Casanello de enviar al fuero penal económico la
denuncia por presunto lavado de dinero mediante sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Se
trata de una causa que se inició por una denuncia de la Fiscalía de Hamburgo seis días antes de las elecciones primarias de
2015 cuando una firma constituida en Panamá, vinculada a Gianfranco y Mariano Macri, le pidió a un banco alemán que cerrara
su cuenta allí, transfiriera los fondos a otra cuenta en Ginebra y destruyera
todo rastro de su existencia. El fiscal
cuestionó la declaración de incompetencia de Casanello y recordó que antes
debe haber una investigación para dar “un
mínimo significado legal a los hechos. La decisión quedó en manos de la Sala II
de la Cámara Federal.
Según la documentación que envió la Fiscalía alemana, el 19 de
octubre de 2015 la
firma panameña BF Corporation le requirió el banco UBS Deutschland AG que cerrara su cuenta y transfiriera los fondos
a otra en el banco J. Safra Sarasin en
Ginebra. Los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca, pidieron además
“destruir toda la correspondencia” de
los archivos del UBS y sus
apoderados se negaron a responder preguntas del banco sobre operaciones
millonarias. UBS emitió entonces
reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado. BF Corporation era operada
por el estudio del contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel. En agosto de 2016, cuando
Interpol informó a sus oficinas rioplatenses sobre los Panamá Papers, incluyó
los ROS de la fiscalía alemana y mencionó como “personas implicadas” a Gianfranco y Mariano Macri, a Lussich Torrendel
y a sus hijos Rodrigo y Santiago, también contadores.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac) formuló
denuncias en el fuero penal económico pero en el caso del clan Macri optó por
remitir la documentación a Casanello y
Delgado, a cargo de la causa de los Panamá
Papers. El 29 de diciembre el juez se declaró incompetente. El fiscal apeló
la resolución y recordó que según la Corte
Suprema “cualquier declaración de incompetencia debe ser luego de una
investigación previa que permita atribuir un mínimo significado legal a los
hechos, circunstancia que no ocurrió en el caso”.
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OLOR
A NAFTA EN LOS PANAMA PAPERS.
Página/12
identificó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas controlada por el
presidente de YPF.
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Por Santiago O'Donnell y Tomás Lukín.
Página/12 lunes 21 de mayo del 2018.
Mossack
Fonseca cerró sus
oficinas a finales de marzo pero los más de 11,5 millones de archivos que
dieron forma a los Panamá Papers son
un barril sin fondo. A dos años del inicio de la megafiltración Página/12 identificó una sociedad en Islas Vírgenes
Británicas controlada por el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. El empresario no figura como director
o accionista de Chartley Trading Limited
sino que controla su offshore a
través de un poder especial de abogado que le permite realizar cualquier tipo
de actividad bancaria y financiera. Los documentos conseguidos en el marco de
las investigaciones impulsadas por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, muestran que entre
2006 y 2015 la offshore fue
utilizada para realizar colocaciones en el banco suizo UBS y mantener participaciones en sociedades uruguayas. La compañía
también canalizó operaciones desde Argentina
a través de una plataforma digital que no estaba autorizada a ofrecer servicios
de intermediación financiera en el país. “Se
trata de una sociedad debidamente declarada a las autoridades fiscales
argentinas y auditada por PriceWaterhouseCoopers”,
afirmó el presidente de YPF al responder
un cuestionario escrito enviado por este diario sobre su offshore.
El
debut de la firma diseñada por Mossack Fonseca para Gutiérrez fue con una inversión de 250.000 dólares realizada a través de la plataforma digital danesa
llamada Saxo Bank.
“Los fondos de
Chartley Trading Limited fueron invertidos a través de un
mandato de administración independiente, con contrato debidamente firmado
(managed account), que comenzó a operar efectivamente en marzo del 2007 y fue
terminado en diciembre de ese mismo año”, indicó el empresario a Página/12. “Al solo y exclusivo
propósito de ejecutar ese contrato, se abrió la cuenta en la mencionada
entidad”, sostuvo el presidente de la petrolera controlada por el Estado al
referirse al Saxo Bank.
Los
archivos de Mossack Fonseca
revelan que la operación entre la offshore
y el banco danés fue canalizada a través de Ciclos Gráficos y Tendencias, una
firma que actuaba como representante local del banco en la captación de
clientes y la administración de inversiones. La empresa argentina, según
explicó Gutiérrez, operó como
“introducing broker” oficial del Saxo
Bank. Ambas financieras, la argentina y la danesa, fueron intimadas a cesar
sus operaciones de intermediación por la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía, por no contar con
los permisos necesarios.
“Intimar a Ciclos
Gráficos y Tendencias SA al cese inmediato en el territorio
de la República Argentina de toda invitación a personas en general o a sectores
o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores
y toda actividad de intermediación en la oferta pública por no tener la
autorización requerida a tal efecto”, sostiene
la Resolución 15.818 de febrero de 2008 de la CNV.
La decisión basada en un expediente
iniciado durante 2007 se difundió
dos meses después de la fecha informada por Gutiérrez como el fin de la operatoria con esos intermediarios. La
advertencia fue idéntica en 2012 pero el destinatario de la intimación fue
directamente el Saxo Bank, que entonces, según la CVN, ofrecía operaciones no permitidas a través de medios gráficos
especializados.
El
“Contrato de Manejo de Fondos”
que figura entre los Panamá Papers
está firmado por los directores prestanombres de la offshore Chartley Trading provistos por Mossack Fonseca y el presidente de Ciclos Gráficos y Tendencias,
Rodrigo Ruarte. Pero un segundo documento que acompaña esos intercambios deja
claro quién está al frente:
“Chartley Trading
le extiende a Miguel Ángel Gutiérrez
un poder especial de abogado para que represente a la compañía en todas sus
actividades, frente a instituciones bancarias públicas y privadas, de los
Estados Unidos y el resto del mundo sin ningún tipo de limitaciones”.
El convenio para
administrar los fondos, por su parte, establece que “Ciclos manejará la cuenta del inversor en Saxo Bank, realizando operaciones y transacciones en los diferentes
mercados financieros”. Como posibles inversiones para los 250.000 dólares figuran
“acciones,
bonos, índices de bolsas, contratos y operaciones de futuros de tasas de
interés, monedas y comodities, de los mercados de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Europa Occidental, Japón,
Australia y Nueva Zelanda. Como asimismo cualquier otra operación o
transacciones que permita la plataforma de Saxo Bank”. Sin embargo, el contrato
precisa que quedarán excluidas del menú de opciones “operaciones o
transacciones en mercados emergentes, ni vinculados a acciones de la firma JP Morgan.”
Gutiérrez había trabajado en el banco de
inversiones JP Morgan entre 1980 y 2001, antes de ser convocado como CEO de
Telefónica de Argentina en medio de la crisis de la Convertibilidad, paso
previo a su llegada a YPF.
Quien facilitó el acceso
a la guarida de las Islas Vírgenes Británicas al presidente de YPF fue la filial uruguaya de PriceWaterhouse Coopers, una de las consultoras
especializadas más grandes del mundo. Los documentos disponibles muestran que
desde 2007 el accionista de la offshore es una firma uruguaya denominada Idetur SA a través de la cual mantiene
una cuenta en el banco suizo UBS.
“La constitución de
Chartley Trading fue gestionada por PriceWaterhouseCoopers de Uruguay
siendo Idetur SA su accionista desde el origen”, respondió Gutiérrez, quien
aseguró que la empresa uruguaya se encuentra debidamente declarada ante las
autoridades fiscales uruguayas y argentinas. “Es importante aclarar que la misma fue constituida con motivo de
mi actividad profesional y laboral en Montevideo”, sostuvo el presidente de
YPF. Consultado sobre la colocación en la entidad bancaria suiza afirmó que “Chartley Trading siempre efectuó
inversiones en el exterior a través de su cuenta bancaria, actualmente en el banco UBS filial US”.
Los archivos de los Panama Papers referidos a Chartley Trading llegan hasta el 21 de
diciembre de 2015, el día anterior a
la asunción de Gutiérrez como director de la petrolera controlada por el
Estado. Un formulario completado llenado para esa misma fecha reitera que
entonces el empresario era el “ultimate
beneficial owner” (verdadero beneficiario final) de la empresa emplazada en
las Islas
Vírgenes Británicas. La planilla y otros documentos presentados a
pedido de Mossack Fonseca precisan
que la firma tiene como objetivo administrar una participación accionaria en
una firma uruguaya. Como prueba de residencia de Gutiérrez envió una boleta del
Ente Provincial de Energía del Neuquén, donde el empresario es dueño de una
propiedad.
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